در ساعات اولیه معاملات بازار آسیا در روز دوشنبه، بازار ارزهای دیجیتال سودهای آخر هفته خود را از دست داد و ارزش کل آن به ۳.۵۹ تریلیون دلار کاهش یافت، این در حالی است که تنش‌های تجاری جهانی رو به کاهش بود.
در میان این شرایط، نهنگ‌های ارز دیجیتال صدها میلیون دلار بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و سایر آلت‌کوین‌ها را جابجا کردند که نشان‌دهنده ترکیبی از استراتژی‌های انباشت و برداشت سود در میان دارندگان بزرگ است. در این گزارش بررسی می‌کنیم که نهنگ‌ها چه ارزهایی را خریدند و کدام ارزها را فروختند.
به گزارش بی‌این‌کریپتو (BeInCrypto)، داده‌های آنچین نشان می‌دهد که دو ارز دیجیتال بزرگ بازار، فعالیت قابل‌توجهی از سوی نهنگ‌ها را تجربه کرده‌اند. تحلیلگری به نام EmberCN گزارش داد که یک نهنگ، ۲۶,۲۰۰ اتریوم به ارزش حدوداً ۷۸.۱۵ میلیون دلار را به صرافی‌ها واریز کرده است.
همین تریدر یا نهاد پیش از این، از ۷۰۰ میلیون دلار استیبل کوین USDC به عنوان وثیقه برای گرفتن وام ۲۶۲ میلیون دلاری اتریوم استفاده کرده بود که احتمالاً هدف از این کار، باز کردن موقعیت فروش یا شورت (Short) روی این دارایی بوده است. موقعیت شورت به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن سرمایه‌گذار از کاهش قیمت یک دارایی سود می‌برد.
این تحلیلگر توضیح داد:
زمانی که آنها دو هفته پیش اتریوم را شورت کردند، قیمت ۴,۰۳۲ دلار بود. اکنون اتریوم با قیمت ۳,۸۵۰ دلار معامله می‌شود، به این معنی که موقعیت شورت آنها احتمالاً حدود ۱۲ میلیون دلار سود برایشان داشته است.
یک نهنگ دیگر با موقعیت خرید یا لانگ (Long) روی اتریوم، ۲,۵۰۰ واحد از این ارز دیجیتال به ارزش ۹.۶۷ میلیون دلار را برای کاهش اهرم (Leverage) خود فروخت. این تریدر پیش از این ۲,۹۸۹ اتریوم را با میانگین قیمت ۴,۱۹۷ دلار خریداری کرده بود و با این فروش، زیانی حدوداً ۸۲۰,۰۰۰ دلار را متحمل شد. او همچنان ۱۳,۵۰۴.۵۶ اتریوم را به عنوان وثیقه در اختیار دارد.
در همین حال، نهنگ‌ها مقادیر قابل‌توجهی بیت کوین را جابجا کردند که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر تراکنش‌های با ارزش بالا است. یکی از بازیگران بازار ۳۵۱ بیت‌کوین را به صرافی بایننس واریز کرد و سودی تقریباً ۲۷.۹۷ میلیون دلاری را به دست آورد.
داده‌های آنچین لنز (Onchain Lens) نشان می‌دهد که این نهنگ سه تا چهار سال پیش ۳۶۱ بیت‌کوین به ارزش ۱۱.۶۳ میلیون دلار را برداشت کرده بود و سپس همان مقدار را با ارزش ۳۹.۶ میلیون دلار دوباره واریز کرده است. علاوه بر این، یک نهنگ قدیمی بیت کوین نیز ۵۰۰ واحد از این ارز دیجیتال به ارزش ۵۵.۲۸ میلیون دلار را به صرافی کراکن (Kraken) ارسال کرد.
آنچین لنز در این باره نوشت:
در مجموع، این نهنگ قدیمی طی ۳ هفته گذشته ۷,۰۰۳ بیت‌کوین به ارزش ۷۸۱.۸۱ میلیون دلار را به صرافی‌های متمرکز واریز کرده است.
علاوه بر بیت کوین و اتریوم، آلت کوین‌ها نیز توجه نهنگ‌ها را به خود جلب کرده‌اند. چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، بنیان‌گذار بایننس، در تاریخ ۲ نوامبر از خرید شخصی توکن آستر (ASTER) خبر داد. یک نهنگ دیگر هم ۵.۸ میلیون توکن ASTER به ارزش ۵.۵۸ میلیون دلار را از بایننس خارج کرد.
آنچین لنز افزود:
طی ۶ روز گذشته، این نهنگ ۶.۸ میلیون ASTER به ارزش ۶.۶۶ میلیون دلار را از بایننس برداشت کرده است.
علاوه بر این، پلتفرم لوک آنچین (Lookonchain) اشاره کرد که یک نهنگ سولانا (SOL) که به مدت ۱۰ ماه غیرفعال بود، ۲.۲۶ میلیون توکن گوست (GHOST) را جابجا کرده است. همچنین سه کیف پول دیگر ۱.۱۲ میلیون توکن GHOST را منتقل کرده‌اند که نشان‌دهنده علاقه شدید به این ارز دیجیتال است.
در بازار مشتقه (Derivatives)، بازیگران اصلی بازار موقعیت‌های خود را تنظیم کردند که حاکی از احساسات ترکیبی در بازار است. یک نهنگ ارز دیجیتال با نرخ موفقیت ۱۰۰ درصدی، موقعیت‌های خرید (لانگ) خود را افزایش داد.
لوک آنچین گزارش داد:
معامله‌گر هوشمند 0xc2a3، با نرخ موفقیت ۱۰۰٪، به افزایش موقعیت‌های لانگ خود بر روی بیت کوین، اتریوم و سولانا ادامه می‌دهد! موقعیت‌های فعلی او: ۳۹,۰۰۰ اتریوم (۱۵۱ میلیون دلار)، ۱,۰۷۰ بیت کوین (۱۱۸ میلیون دلار)، ۵۶۹,۰۵۰ سولانا (۱۰۵ میلیون دلار). او همچنین سفارش‌های لیمیت برای افزودن ۴۰,۰۰۰ سولانا (۷.۳۶ میلیون دلار) به موقعیت‌های لانگ خود در قیمت ۱۸۴ دلار ثبت کرده است.
علاوه بر این، معامله‌گر 0x8d0E، ده میلیون دلار USDC را به یک موقعیت لانگ با اهرم ۲۰ برابری روی ۱۴۰,۳۶۶ سولانا، به ارزش تقریبی ۲۶.۱۴ میلیون دلار، اختصاص داد.
از سوی دیگر، یک معامله‌گر دیگر با نام مستعار 0x9e4f با باز کردن یک موقعیت فروش (شورت) با اهرم ۲۵ برابری روی ۷,۳۶۸.۸ اتریوم (معادل ۲۸.۲ میلیون دلار)، ریسک بسیار بزرگی را پذیرفته است. قیمت ورود او ۳,۹۰۰.۸۱ دلار و قیمت لیکوئید شدن او ۳,۹۵۳.۳ دلار است.
در نهایت، فعالان بازار موضع دفاعی‌تری در قبال ASTER اتخاذ کردند. پس از اعلام خرید شخصی این توکن توسط چانگ‌پنگ ژائو، معامله‌گران 0xbadb و 0x9eec موقعیت‌های شورت خود را بر روی این دارایی افزایش دادند.
لوک آنچین در این باره نوشت:
هر دو نهنگی که ASTER را شورت کرده‌اند در حال حاضر در سود هستند – 0x9eec9 حدود ۵.۹ میلیون دلار و 0xbadb حدود ۱.۴ میلیون دلار سود کرده‌اند.
این استراتژی‌های ترکیبی نشان می‌دهد که نهنگ‌ها خود را برای نوسانات پیش رو آماده می‌کنند. آنها با ایجاد تعادل میان موقعیت‌های خرید اهرم‌دار روی ارزهای اصلی و شرط‌بندی‌های فروش انتخابی روی توکن‌های کوچک‌تر، سعی در مدیریت ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار دارند.
این حرکات متضاد نشان می‌دهد که بازار در یک نقطه عطف قرار دارد و سرمایه‌گذاران خرد باید با احتیاط بیشتری سبد دارایی خود را مدیریت کرده و از تصمیمات هیجانی پرهیز کنند.
