زمانی که دفتر دادستان کل باهاما اعلام کرد که «سم بنکمن-فرید»، مؤسس و مدیرعامل سابق صرافی سقوط‌کرده FTX را دستگیر کرده است، به این موضوع اشاره کرد که احتمالاً او به درخواست ایالات متحده، به این کشور تحویل داده می‌شود. حالا پس از گذشت یک هفته، این پیش بینی به حقیقت پیوسته و بنکمن-فرید اسناد استرداد خود را امضا کرده است.
براساس گزارش‌های منتشر شده، بنکمن-فرید با 8 فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداری از کالاها، کلاهبرداری اوراق بهادار و موارد دیگر مواجه شده است. به‌طور خاص کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، بنیانگذار صرافی ورشکسته را به «سازمان‌دادن یک کلاهبرداری عظیم و چند ساله» برای «منفعت شخصی خود و کمک به رشد امپراتوری کریپتو خود» متهم می‌کند.
وزارت دادگستری نیز او را به تلاش برای تقلب در کالاها و اوراق بهادار، توطئه برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران و همچنین زیر پا گذاشتن قوانین انتخابات فدرال به دلیل اهدای بیش از حد مجاز به گروه‌های سیاسی متهم کرده است.
بنکمن-فرید ابتدا قصد داشت با حکم استرداد مبارزه کند، اما به تازگی اعلام کرد که تصمیمش را تغییر داده است. اکنون او برای روبه‌رو شدن با اتهامات خود به ایالات متحده برمی‌گردد. البته این احتمال وجود دارد که او در ایالات متحده بتواند به قید وثیقه آزاد شود.
مدیرعامل سابق FTX قبلاً گفته بود که «هیچ وقت برای ارتکاب کلاهبرداری تلاش نکرده» و معتقد نیست که از نظر کیفری مسئول سقوط این صرافی بوده است. نیویورک تایمز در گزارش خود ذکر می‌کند که یک وکیل مدافع به نمایندگی از بنکمن-فرید در باهاما می‌گوید که او قصد بازگشت به ایالات متحده را دارد؛ زیرا «می‌خواهد وضعیت مشتریان را درست کند و به همین دلیل تصمیم به بازگشت گرفته است.»
سقوط صرافی FTC از جمله خبرسازترین مسائل چند وقت اخیر بوده است که علاوه‌بر تأثیر گسترده روی صنعت کریپتو، احتمالاً باعث می‌شود زمستان کریپتو تا پایان سال 2023 ادامه داشته باشد.
