با عبور بیت کوین از مرز تاریخی ۱۲۰ هزار دلار، تب و تاب جدیدی بازار ارزهای دیجیتال را فرا گرفته و هیجان به اوج خود رسیده است. در این دوران که سودهای نجومی دیگر رویا نیست، یک سوال کلیدی ذهن همه را به خود مشغول کرده: غول‌های واقعی این بازار چه کسانی هستند و چگونه به این ثروت رسیده‌اند؟ بهترین تریدرهای کریپتو چه رازی دارند؟
برخلاف تصور عمومی، نام‌های آشنای وال استریت مانند وارن بافت یا جورج سورس، اسطوره‌های این دنیای جدید نیستند. دنیای کریپتو قهرمانان مخصوص خود را دارد؛ افرادی اغلب ناشناس که با درک عمیق از این اکوسیستم نوظهور، سرمایه‌های کوچک را به میلیون‌ها دلار تبدیل کرده‌اند. این مقاله به معرفی بهترین تریدرهای کریپتو می‌پردازد که موفقیتشان را مدیون خود این بازار هستند.
برای پاسخ سریع به این سوال که بهترین تریدرهای کریپتو چه کسانی هستند، می‌توان به داستان‌های الهام‌بخش افرادی نگاه کرد که مسیرهای کاملاً متفاوتی را برای رسیدن به موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال طی کرده‌اند. جدول زیر خلاصه‌ای از استراتژی‌ها و دستاوردهای این افراد است که در ادامه به تفصیل به هر یک خواهیم پرداخت. برای پاسخ به این سوال که ترید چیست مقاله ما را مطالعه کنید.
این تریدر ناشناس نمونه‌ای درخشان از تفکر خارج از چهارچوب در دنیای کریپتو است. او به جای پیش‌بینی قیمت، یک ضعف در پروتکل MakerDAO را شناسایی کرد و با یک استراتژی هوشمندانه آربیتراژ حجم، توانست تنها در چند ماه ۶,۸۰۰ دلار را به بیش از ۱.۵ میلیون دلار تبدیل کند.
استراتژی او بر اساس پاداش‌هایی بود که پروتکل به تامین‌کنندگان نقدینگی و حجم معاملات می‌داد. او با اجرای معاملات پرسرعت و دستکاری استراتژیک حجم، توانست میلیون‌ها دلار ارزش را بدون ریسک مستقیم نوسانات قیمت از سیستم استخراج کند.
داستان این تریدر نشان می‌دهد که درک عمیق از سازوکار فنی پروتکل‌های دیفای (DeFi) می‌تواند به اندازه تحلیل تکنیکال سودآور باشد. او به جای دنبال کردن نمودارها، کدهای قرارداد هوشمند را دنبال کرد و به موفقیتی چشمگیر دست یافت.
گلاوبر کانتسوتو، که به «میلیونر دوج کوین» مشهور است، نماد قدرت باور و فرهنگ میم در بازار کریپتو است. در اوایل سال ۲۰۲۱، او تمام پس‌انداز ۱۸۰ هزار دلاری خود را روی دوج کوین (DOGE) سرمایه‌گذاری کرد که در آن زمان تنها ۴.۵ سنت قیمت داشت.
این تصمیم پرریسک، که از هیجانات شبکه‌های اجتماعی مانند ردیت و توییت‌های ایلان ماسک الهام گرفته بود، در کمتر از چند ماه نتیجه داد. با رشد انفجاری قیمت دوج کوین، سرمایه او به بیش از ۱.۸ میلیون دلار رسید و او را به یکی از مشهورترین چهره‌های این حوزه تبدیل کرد.
مهم‌ترین درس از داستان کانتسوتو که یکی از بهترین تریدرهای کریپتو است، پایبندی سرسختانه به استراتژی «هودل» (HODL) یا نگهداری بلندمدت است. او با وجود نوسانات شدید، از فروش دارایی خود امتناع کرد و نشان داد که گاهی اوقات قدرت روانشناسی و صبر، از هر تحلیل پیچیده‌ای کارآمدتر است.
تریدر دیگری که با نام مستعار «سایکلاپ» (Cyclop) شناخته می‌شود، یک نمونه کلاسیک از ترکیب نظم و زمان‌بندی دقیق است. او در آوریل ۲۰۲۴، با سرمایه اولیه تنها ۸,۰۰۰ دلار، توانست ثروت خود را به حدود ۳ میلیون دلار برساند و بازدهی خیره‌کننده‌ای را ثبت کند.
استراتژی او بر محوریت رویدادهای کلیدی بازار، به خصوص رالی‌های قیمتی پس از هاوینگ بیت کوین، بنا شده بود. او با استفاده از پروتکل‌های سختگیرانه مدیریت ریسک، در زمان مناسب سود خود را برداشت می‌کرد و سرمایه‌اش را با تبدیل به استیبل کوین‌ها حفظ می‌نمود.
سایکلاپ از تنوع‌بخشی بیش از حد سبد دارایی پرهیز می‌کرد تا بتواند چابک باقی بماند و روی روندهای اصلی بازار متمرکز شود. موفقیت او ثابت می‌کند که برای کسب سودهای بزرگ، نیازی به حضور در تمام معاملات نیست، بلکه انتخاب چند معامله درست و مدیریت بی‌نقص آن‌ها کافی است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه مدیریت ریسک این مقاله را بخوانید.
اریک فینمن و ادی زیلان نمونه‌های بارز قدرت ورود زودهنگام به بازار هستند که آن‌ها در لیست بهترین تریدرهای کریپتو جهان قرار می‌دهد. اریک در سال ۲۰۱۱، زمانی که تنها ۱۲ سال داشت، با هزار دلار هدیه از مادربزرگش، بیت کوین‌هایی به قیمت ۱۲ دلار خرید. تا سن ۱۸ سالگی، او به یک میلیونر تبدیل شده بود.
ادی زیلان نیز داستانی مشابه دارد و در سن ۱۵ سالگی وارد این بازار شد و ادعا می‌کند که بیش از یک میلیون دلار سود کسب کرده است. استراتژی هر دوی آن‌ها بسیار ساده بود: خرید و نگهداری بلندمدت (Buy and Hold).
داستان این دو نوجوان نه تنها به خاطر سن کمشان، بلکه به دلیل باور عمیق به آینده یک فناوری نوپا الهام‌بخش است. آن‌ها نشان دادند که گاهی اوقات بزرگترین مزیت رقابتی، داشتن دیدگاهی بلندمدت در زمانی است که دیگران هنوز در شک و تردید به سر می‌برند.
داستان کریستوفر کخ از نروژ، شاید یکی از عجیب‌ترین داستان‌های موفقیت در دنیای کریپتو باشد. او در سال ۲۰۰۹، هنگام کار روی پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود، به عنوان یک آزمایش آکادمیک حدود ۲۷ دلار برای خرید ۵,۰۰۰ بیت کوین هزینه کرد.
او سرمایه‌گذاری خود را کاملاً فراموش کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۳، با شنیدن اخبار مربوط به رشد قیمت بیت کوین، به یاد آن افتاد. در آن زمان، سرمایه ۲۷ دلاری او به بیش از ۸۰۰ هزار دلار تبدیل شده بود. او بخشی از آن را برای خرید یک آپارتمان نقد کرد و مابقی آن به میلیون‌ها دلار رسید.
اگرچه کخ یک تریدر تکنیکال نبود، اما داستان او اهمیت پذیرش زودهنگام فناوری‌های جدید را به بهترین شکل ممکن نشان می‌دهد. او بدون هیچ استراتژی پیچیده‌ای و تنها با کنجکاوی، به ثروتی باورنکردنی دست یافت.
دن کانوی نمونه‌ای از یک سرمایه‌گذار با باور مطلق است که ریسکی بزرگ اما حساب‌شده انجام داد. در سال ۲۰۱۶، او تمام پس‌انداز ۱۰۰ هزار دلاری خانواده‌اش را روی اتریوم (ETH) سرمایه‌گذاری کرد و سپس با گرفتن وام ۲۰۰ هزار دلاری در مقابل خانه‌اش، کل سرمایه خود را به ۳۰۰ هزار دلار رساند.
او اتریوم را با میانگین قیمت ۱۴ دلار خریداری کرد. تا می ۲۰۱۷، ارزش دارایی او به ۶ میلیون دلار رسید و در ژانویه ۲۰۱۸، همزمان با اوج تاریخی قیمت اتریوم، بخش عمده‌ای از موقعیت خود را نقد کرد و با بیش از ۱۰ میلیون دلار از بازار خارج شد.
کانوی موفقیت خود را ترکیبی از باور عمیق، زمان‌بندی درست و البته کمی شانس می‌داند. داستان او نشان می‌دهد که گاهی اوقات، تمرکز تمام‌وکمال روی یک دارایی با پتانسیل بالا می‌تواند به نتایجی خارق‌العاده منجر شود.
کین الیس از استرالیا مسیر متفاوتی را برای ثروتمند شدن انتخاب کرد: تولید دارایی به جای خرید آن. او در سال ۲۰۱۱ و در سن ۱۸ سالگی، دبیرستان را رها کرد تا به استخراج بیت کوین بپردازد. در آن زمان، او روزانه حدود چهار بیت کوین (به ارزش ۸ دلار برای هر کدام) استخراج می‌کرد.
او با باور کامل به آینده بیت کوین، به فعالیت خود ادامه داد و تا سن ۲۴ سالگی آنقدر ثروتمند شده بود که یک خودروی مازراتی خرید. تا سال ۲۰۲۲، دارایی خالص او به حدود ۱۲ میلیون دلار رسید.
داستان الیس اهمیت مشارکت در زیرساخت‌های یک شبکه نوظهور را برجسته می‌کند. او به جای اینکه صرفاً یک سرمایه‌گذار باشد، به بخشی از اکوسیستم تبدیل شد و پاداش این مشارکت را به طور کامل دریافت کرد.
جرمی گاردنر نه تنها یک سرمایه‌گذار اولیه، بلکه یک کارآفرین تأثیرگذار در اکوسیستم کریپتو است. او در سال ۲۰۱۳ بیت کوین را با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار خریداری کرد و تا سن ۲۵ سالگی به لطف رشد قیمت، میلیونر شد.
اما گاردنر به سرمایه‌گذاری قانع نبود. او یکی از بنیان‌گذاران Augur، یک بازار پیش‌بینی غیرمتمرکز و از اولین پروژه‌های موفق روی بلاک چین اتریوم، بود. او همچنین سرمایه‌گذاری سنگینی روی خود اتریوم انجام داد و در شکل‌گیری شرکت‌های مهمی مانند Blockchain Capital نقش داشت.
موفقیت گاردنر نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از سودهای اولیه به عنوان سکوی پرتابی برای ساختن پروژه‌ها و شکل دادن به آینده یک صنعت استفاده کرد. او از یک تریدر به یک رهبر فکری در اکوسیستم تبدیل شد.
جیمز وین، که به عنوان یک نهنگ در معاملات میم کوین‌ها شناخته می‌شود، نمونه‌ای مدرن از یک تریدر فرصت‌طلب است. او با شناسایی زودهنگام پتانسیل میم کوین پپه (PEPE)، توانست سرمایه ۷,۰۰۰ دلاری خود را به بیش از ۵۰ میلیون دلار تبدیل کند.
استراتژی او بر پایه ورود به میم کوین‌های نوظهور قبل از انفجار قیمتی و خروج به موقع قبل از ریزش‌های بزرگ استوار بود. این رویکرد نیازمند ریسک‌پذیری بالا، درک عمیق از روانشناسی بازار و سرعت عمل فوق‌العاده است.
با این حال، داستان وین یک وجه هشداردهنده نیز دارد؛ او در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از دست داد. این موضوع نشان می‌دهد که استراتژی‌های پرریسک می‌توانند همانقدر که سودآور هستند، زیان‌بار نیز باشند و اهمیت مدیریت ریسک را دوچندان می‌کنند.
Joe۰۰۷ یک نهنگ مرموز در صرافی Bitfinex است که با تسلط بر جدول سودآورترین تریدرهای این صرافی به شهرت رسید. او با ثبت بیش از ۶۱ میلیون دلار سود تحقق‌یافته، به یک اسطوره در میان معامله‌گران تبدیل شد.
استراتژی اصلی او معاملات معکوس (Contrarian Trading) بود. او به طور مداوم رالی‌های قیمتی که بر اساس هیجان و فومو (FOMO) شکل می‌گرفتند را شورت (Short) می‌کرد و در حالی که دیگران در تب و تاب خرید بودند، او از ریزش قیمت سود می‌برد.
Joe۰۰۷ نماد نظم، جسارت و حرکت برخلاف جریان بازار است. او در نهایت از معاملات عمومی کناره‌گیری کرد، اما میراث او به عنوان یک تریدر که از ترس و طمع دیگران به نفع خود استفاده می‌کرد، همچنان پابرجاست. بطور خلاصه معروف‌ترین تریدرهای بازار کریپتو و اطلاعاتشان در جدول زیر خلاصه شده‌است:
| نام تریدر | سرمایه اولیه | ثروت کسب‌شده | استراتژی کلیدی |
| Prodigy Volume Trader | ۶,۸۰۰ دلار | بیش از ۱.۵ میلیون دلار | آربیتراژ و دستکاری حجم |
| Glauber Contessoto | ۱۸۰,۰۰۰ دلار | بیش از ۱.۸ میلیون دلار | هودل کردن میم‌کوین (HODL) |
| Cyclop | ۸,۰۰۰ دلار | حدود ۳ میلیون دلار | زمان‌بندی دقیق و مدیریت ریسک |
| Erik Finman & Eddy Zillan | ۱,۰۰۰ دلار | بیش از ۴ میلیون دلار | خرید و نگهداری بلندمدت |
| Kristoffer Koch | ۲۷ دلار | حدود ۴ میلیون دلار | سرمایه‌گذاری اولیه تصادفی |
| Dan Conway | ۳۰۰,۰۰۰ دلار | بیش از ۱۰ میلیون دلار | سرمایه‌گذاری تمام‌وقت روی یک دارایی |
| Kane Ellis | (ماینینگ) | حدود ۱۰ میلیون دلار | ماینینگ اولیه و نگهداری |
| Jeremy Gardner | (نامشخص) | بیش از ۲۰ میلیون دلار | سرمایه‌گذاری اولیه و کارآفرینی |
| James Wynn | ۷,۰۰۰ دلار | بیش از ۵۰ میلیون دلار | معامله میم‌کوین‌های نوظهور |
| Joe۰۰۷ | (نامشخص) | بیش از ۶۱ میلیون دلار | معاملات معکوس و شورت کردن |
داستان این ده اسطوره کریپتو، اگرچه متفاوت است، اما حاوی درس‌های مشترکی است که می‌تواند چراغ راه هر معامله‌گری باشد. این افراد نه با پیروی از یک فرمول جادویی، بلکه با به کار بستن اصولی مشخص به موفقیت رسیده‌اند.
اولین و مهم‌ترین درس این است که هیچ مسیر واحدی برای موفقیت وجود ندارد. استراتژی پیچیده آربیتراژ «Prodigy Volume Trader» در تضاد کامل با استراتژی ساده «هودل» کردن «کریستوفر کخ» قرار دارد. در حالی که «گلاوبر کانتسوتو» با موج هیجان همراه شد، «Joe007» با شرط‌بندی علیه همین موج به سود رسید. این نشان می‌دهد که موفقیت در یافتن استراتژی متناسب با شخصیت و دانش شماست، نه کپی کردن از دیگران.
یک ویژگی مشترک در میان بسیاری از این تریدرها، شجاعت برای انجام یک حرکت بزرگ در زمان مناسب است. «دن کانوی» نه تنها پس‌انداز، بلکه آینده مالی خانواده‌اش را روی اتریوم شرط‌بندی کرد. این سطح از باور و قاطعیت، اگرچه بسیار پرریسک است، اما در بازاری پرنوسان مانند کریپتو می‌تواند تفاوت بین سودهای معمولی و ثروت‌های افسانه‌ای را رقم بزند. این شجاعت باید با تحلیل و باور عمیق همراه باشد، نه صرفاً قمار.
اصل «اولین بودن» در کریپتو همواره پاداش‌های بزرگی به همراه داشته است. داستان «اریک فینمن» که بیت کوین را ۱۲ دلاری خرید، یک مثال کلاسیک است. اما این اصل هنوز هم کاربرد دارد. موفقیت «جیمز وین» با میم کوین پپه نشان می‌دهد که «زود رسیدن» می‌تواند به معنای شناسایی یک روند جدید قبل از دیگران باشد، نه فقط خرید یک فناوری در سال‌های ابتدایی آن. توانایی درک روندهای فرهنگی و اجتماعی به اندازه تحلیل تکنیکال اهمیت دارد.
تعریف «موفق‌ترین» متفاوت است – Joe007 با ۶۱ میلیون دلار سود ثبت‌شده و کریستوفر کخ که ۲۷ دلار را به میلیون‌ها دلار تبدیل کرد، نمونه‌های برجسته‌اند.
بله، اما بسیار پرریسک است. افرادی مانند اریک فینمن از ۱۰۰۰ دلار به میلیون‌ها دلار رسیدند، ولی به ازای هر موفقیت، هزاران شکست وجود دارد.
ترکیبی از نظم و مدیریت ریسک، کنترل احساسات و پرهیز از تصمیم‌گیری بر اساس ترس یا طمع، و باور قاطع به استراتژی شخصی.
می‌توان با مبالغ بسیار کم شروع کرد (حتی ۲۷ دلار مانند کریستوفر کخ). مهم این است که فقط پولی را سرمایه‌گذاری کنید که آماده از دست دادن آن هستید.
مسیر رسیدن به ثروت در دنیای ارزهای دیجیتال، مسیری غیرمتعارف، متنوع و اغلب توسط چهره‌های ناشناخته طی می‌شود. داستان‌های موفقیت از میلیونر تصادفی گرفته تا مدیر ریسک منظم و شکارچی میم کوین، نشان می‌دهد که موفقیت در این بازار ترکیبی پیچیده از استراتژی، باور، زمان‌بندی و گاهی خوش‌شانسی است. این افراد ثابت کردند که برای برنده شدن در این بازی، لزوماً نیازی به پیشینه مالی از وال استریت نیست.
درس نهایی این است که به جای کپی‌برداری کورکورانه از این اسطوره‌ها، باید از اصول آن‌ها بیاموزید: نظم، مدیریت ریسک، باور عمیق به تحلیل خود و شجاعت برای متفاوت بودن. در بازاری که هنوز در حال نوشتن قوانین خود است، بزرگترین فرصت ممکن است برای تریدر بعدی باشد: شما.
