اسناد پاندورا ، بزرگترین رسوایی مالی سیاستمدارن دنیا / افشای ثروت مخفی سران جهان با ۱۲ میلیون سند

پارسینه دوشنبه 12 مهر 1400 - 13:16
بر اساس این گزارش، این اسناد که شامل حدود ۱۲ میلیون فایل می‌شود و به "اسناد پاندورا" مشهور است توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی منتشر شده است.

به گزارش پارسینه؛ شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی از فاش شدن گسترده اسناد مالی و مراودات مرتبط با دارایی‌های سری برخی از ثروتمند‌ترین افراد در جهان خبر داد.

به گزارش «گاردین»، میلیون‌ها سند موسوم به اسناد «پاندورا»، معاملات فرامرزی و دارایی‌های بیش از ۱۰۰ میلیاردر، ۳۵ نفر از سران جهانی و ۳۰۰ مقام دولتی در سراسر جهان را فاش می‌کند.
 
روزالین جردن خبرنگار الجزیره انگلیسی مستقر در واشنگتن دی سی گزارش داد:"رهبران جهان، سیاستمداران و میلیاردر‌ها که دارایی‌های مخفی داشته اند هدف قرار گرفته اند. این فصلی جدید در یک روایت بی پایان است. اسناد پاندورا شامل حدود ۱۲ میلیون سند است که ادعا می‌کند در ارتباط با دارایی‌های سری، فرار مالیاتی و در برخی موارد پولشویی برخی از ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد در جهان است. بیش از ۶۰۰ روزنامه نگار در ۱۱۷ کشور طی چندین ماه بر روی این فایل‌ها کار و تحقیق کرده اند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از شرکت‌های صوری برای خرید ملک و املاکی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار استفاده کرد و دارایی هایش شامل املاکی در مالیبو، واشنگتن و لندن می‌شود.
 
شاید مهم‌ترین افشاگری درباره نهاد‌های فرامرزی تا به امروز اسناد «پاناما» در سال ۲۰۱۶ بود که شامل ۲.۶ ترابایت اطلاعات افشا شده از شرکت حقوقی «موساک فونسکا» بود.
 
یک سال بعد نیز اسناد «Paradise» منتشر شد که بیشتر آن مربوط به شرکت فرامرزی «Appleby» در «برمودا» بود که شامل ۱.۴ ترابایت داده بود.
 
اسناد «پاندورا»، عملکرد داخلی دنیای در سایه امور مالی را آشکار می‌کند که فرصتی ویژه جهت عملیات پنهان اقتصاد فرامرزی جهانی برای برخی از ثروتمندان جهان در مسیر فرار مالیاتی فراهم می‌کند.
 
انتشار این اسناد برای آمریکا نیز رسوایی در پی داشت؛ زیرا برخلاف تعهد ادعایی «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا برای هدایت تلاش‌های بین المللی جهت ایجاد شفافیت مالی در سیستم مالی جهانی، این کشور به یک مامن مالیاتی تبدیل شده است.
 
اسناد «پاندورا»، در اختیار کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) در واشنگتن قرار گرفت.
 
دسترسی به این اسناد نیز برای رسانه‌هایی مانند «گاردین»، «بی بی سی پانوراما»، «لوموند» و «واشنگتن پست» ایجاد شد و بیش از ۶۰۰ روزنامه نگار، پرونده‌ها را به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده جهانی بررسی کرده‎اند؛ نتیجه این بررسی‌های ۱۸ ماهه در روز‌های آینده منتشر خواهد شد.
 
راه اندازی یا بهره مندی نهاد‌های فرامرزی به خودی خود غیرقانونی نیست و در برخی موارد ممکن است افراد دلایل قابل توجهی مانند مسائل امنیتی برای این کار داشته باشند اما رازداری مامن‌های مالیاتی در جهت فرار مالیاتی در مواردی کلاهبرداران و پولشویان را جذب کرده است.
 
از جمله سران جهانی که اسرار مالی آن‌ها در اسناد «پاندورا» افشا شده می‌توان به اسامی زیر اشاره کرد:
 
- عبدالله دوم، پادشاه اردن با ثروت مخفی ۱۰۰ میلیون دلاری در آمریکا و انگلیس.
 
- الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و همسرش «مهربان علی اف» با ثروت مخفی ۴۰۰ میلیون پوندی در انگلیس.
 
- تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس و همسرش با اسنادی دال بر فرار مالیاتی.
 
- ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین؛ وی از اظهارنظر درباره ایجاد مامن مالیاتی خودداری کرد.
 
براساس بررسی‌های سال ۲۰۲۰ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مستقر در پاریس (OECD)، دستکم ۱۱.۳ تریلیون دلار ثروت در مامن‌های مالیاتی نگهداری می‌شوند.

ویل فیتزگیبون عضو کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی در سخنانی گفت:"در گزارش ما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این اقدامات غیر قانونی است، اما ما مطمئنا باید از پادشاه (اردن) این سوال را بپرسیم که چرا این املاک را از طریق شرکت‌های صوری خریداری کرده است و چرا هیچ یک از این مراودات علنا اعلام نشده اند. "

نمایندگان پادشاه اردن تأکید می‌کنند هیچ گونه تخلفی روی نداده است. آن‌ها به کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی اعلام کردند او از پول خودش و نه پول‌های دولت اردن برای انجام این کار قانونی استفاده کرده است.

در این گزارش همچنین آمده است اوهورو کنیاتا رئیس جمهور کنیا و خانواده اش دست کم ۳۰ میلیون دلار در حساب‌های خود در خارج دارند.

ویل فیتزگیبون عضو کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی در سخنانی گفت:"این رئیس جمهوری است که طی سال‌های زیاد و همچنین طی سال‌های گذشته با بی بی سی مصاحبه و اعلام کرد اگر کسی سوالی دارد ما در این باره شفاف هستیم و باید به آن‌ها اجازه داد سوالاتشان را مطرح کنند و اکنون ما با اسناد پاندورا دقیقا همین کار را انجام می‌دهیم. "

دیگر رهبران برجسته هم دارایی‌های قابل توجهی در اختیار دارند. تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس یکی از آنهاست و کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی اعلام کرد از پرداخت مالیات اموالش به ارزش صد‌ها هزار دلار خودداری کرده است. اندره بابیچ نخست وزیر جمهوری چک هم در ارتباط با انتخاب مجدد خود اقداماتی را انجام داد.

این تحقیقات نشان داد برخی از افراد نزدیک به عمران خان نخست وزیر پاکستان از شرکت‌های خارجی سود برده اند. این در حالی است که او وعده داد متخلفان را مجازات خواهد کرد. او اعلام کرد: "دولت من در ارتباط با همه شهروندان ما که نامشان در اسناد پاندورا قید شده تحقیقاتی را انجام خواهد داد و اگر تخلفی روی داده باشد ما اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. "

برخی این سوال را مطرح می‌کنند که آیا کشور‌هایی همانند آمریکا و انگلیس اقدامات لازم را در ارتباط با استفاده از شرکت‌های صوری و فرار‌های مالیاتی انجام می‌دهند.

تحلیلگران می‌گویند این گزارش اخیر سبب می‌شود اعتماد شهروندان به مقاماتشان از جمله در خاورمیانه دشوار شود.

عالیه ابراهیم که یک روزنامه نگار است، در سخنانی گفت: "این اسناد موضوعی بیش از فرار مالیاتی است و سبب افشای تأثیرات ناشی از این اقدامات می‌شود. "

موضوعات مطرح شده در اسناد پاندورا تنها ادعا هستند. هنوز اثبات نشده است رهبرانی که نامشان در این اسناد آمده قانون را نقض کرده اند. این موضوع مطرح است که آیا قوانین باید تغییر کنند یا خیر. "

 

منبع خبر "پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.