«دو کوان» (Do Kwon)، هم‌بنیان‌گذار سابق شرکت رمزارزی Terraform Labs و شخصیت کلیدی در سقوط جنجالی اکوسیستم Terra در سال 2022 که موجب از بین رفتن 40 میلیارد دلار سرمایه شد، روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویورک رسماً در دو اتهام توطئه برای کلاهبرداری و کلاهبرداری اینترنتی خود را گناهکار معرفی کرد. به گزارش بلومبرگ، اقدامات دو کوان نقش مستقیمی در بحران مالی عظیم این پروژه رمزارزی داشته است.
اعتراف به گناهکار بودن به‌عنوان بخشی از توافق دو کوان با دادستان‌ها برای کاهش اتهامات او انجام شده است و احتمالاً منجر به تخفیف در حکم نهایی دادگاه خواهد شد.
اتهامات دو کوان از سوی دادستان‌های فدرال نیویورک زمانی علیه او مطرح شد که ارزش Terra و توکن همراه آن، Luna، در سال 2022 به‌طور چشمگیری سقوط کرد. این افت شدید باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران تمام سرمایه خود را از دست بدهند، زیرا تصور می‌کردند این رمزارز نسبت به سایر ارزهای دیجیتال پایداری بیشتری دارد. این بحران مالی به سرعت به یکی از شدیدترین سقوط‌های تاریخ رمزارزها تبدیل شد و نشان داد که حتی پروژه‌های مشهور هم می‌توانند سرمایه کاربران را در معرض خطر جدی قرار دهند.
دو کوان در سال 2023 در مونته‌نگرو دستگیر شد و پس از بیش از یک سال، این کشور او را به ایالات متحده تحویل داد. براساس گزارش Inner City Press، کوان اعتراف کرده که مشتریان را فریب داده و با همکاری یک شرکت دیگر، قیمت یک دلاری ارز ترا را به‌صورت مصنوعی بالا نگه داشته است. این اعتراف نشان می‌دهد که کوان به‌طور مستقیم در فریب مالی و دستکاری بازار نقش داشته و مسئولیت اصلی سقوط این پروژه رمزارزی بر دوش او بوده است.
براساس همان گزارش، دادگاه نیویورک تاریخ صدور حکم او را برای 11 دسامبر تعیین کرده است. حداکثر مجازات اتهام توطئه 5 سال و کلاهبرداری مالی با تجهیزات فیزیکی یا الکترونیکی تا 20 سال است. این پرونده به‌عنوان نمونه‌ای از پیامدهای قانونی سقوط گسترده رمزارزها و تأثیر مستقیم تصمیمات مدیریتی بر سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود.
اعتراف کوان به گناهکار بودن، پس از محاکمه در ایالات متحده و بررسی اسناد مالی و جلسات دادگاه، نشان‌دهنده روند جدی برخورد قانون با کلاهبرداری‌های رمزارزی است. کارشناسان مالی هشدار می‌دهند که این پرونده می‌تواند الگوی جدیدی برای پیگرد قانونی مدیران شرکت‌های رمزارزی باشد و سرمایه‌گذاران را نسبت به ریسک‌های پنهان بازار ارز دیجیتال هوشیارتر کند.
در نهایت، پرونده دو کوان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های مالی دنیای رمزارزها و نمونه‌ای از نحوه برخورد قانون با سوءاستفاده‌های گسترده از سرمایه‌های دیجیتال باقی خواهد ماند. این موضوع نشان می‌دهد که حتی شرکت‌های پیشرفته و مشهور در حوزه کریپتوکارنسی نیز در برابر تخلفات قانونی مصون نیستند و مسئولیت مدیران در قبال سرمایه‌گذاران بسیار جدی است.
